V NLB-ju ni prišlo do zlorabe položaja slovenskih bančnikov pri t.i. iranski milijardi. Pranje denarja ostaja vprašanje.

Uredništvo
Vir: Pixabay
POSLUŠAJ ČLANEK
Specializirano državno tožilstvo je del predkazenskega postopka v zadevi Farrokh, v katerih so preverjali sum zlorabe položaja bančnikov iz NLB pri domnevnem pranju iranskega denarja v banki, zaključilo s sklepom o zavrženju kazenske ovadbe.

Medtem pa sum preiskave pranja denarja še poteka, so pojasnili na specializiranem tožilstvu.

Möderndorferjeva parlamentarna komisija o pranju denarja


Predsednik Preiskovalne komisija o ugotavljanju domnevnega pranja denarja in financiranja terorizma, jedrske proliferacije ter financiranja aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb v NLB d.d. ter domnevnega pranja denarja v Novi KBM d.d. Jani Moderndorfer je ob predstavitvi ugotovitev komisije pred več kot letom dni dejal:

"NLB je sicer zaradi opravljanja plačilnega prometa z Irajem Farrokzadehom kljub temu, da je šlo za sumljive transakcije, ki bi jih morala prijaviti pristojnim organom, za poslovanje z iranskimi državnimi bankami pa bi morala zaprositi za dovoljenje oz. soglasje, pa ni, zaslužila pa bistveno manj kot so bile navedbe v javnosti. Zato velja opozoriti, da se kljub ne povsem dobremu zaslužku s tem sama izpostavila nesorazmernim tveganjem zaradi morebitnih mednarodnih sankcij zaradi kršenja iranskega embarga v primeru razkritja.

Preiskovalna komisija zoper takrat odgovorne v banki ni podala ovadb, saj ni šlo za kazniva dejanja, ampak takrat zgolj za prekrške. Pri tem Preiskovalna komisija opozarja, da NLB tudi Banka Slovenije kot prekrškovni organ zaradi omenjenih kršitev ni nikoli kaznovala, ampak je prekrškovni postopek celo opustila oziroma zaključila brez ustrezne razlage za kar nosi soodgovornost Jasna Iskra, takratna vodja pravnega oddelka.

Odgovornost za nastalo stanje nosijo takratni organi vodenja in nadzora v NLB, pri čemer velja posebej izpostaviti odgovornost tedanjega člana uprave NLB Mirana Vičiča, ki je bil zadolžen za področje plačilnega prometa in dokazano seznanjen s primerom Farrokh."

Sum zlorabe položaja


Gre za primer domnevno spornih transakcij, ko je iranski državljan Iraj Farrokhzadeh prek računov, odprtih pri NLB, z nakazili iz iranske banke domnevno pral denar.

"Nacionalni preiskovalni urad je na naše tožilstvo podal poročilo, saj v tem primeru ni ugotovil podlage za podajo kazenske ovadbe in smo ta del predkazenskega postopka na našem tožilstvu zaključili s sklepom o zavrženju," so navedli na tožilstvu.

Policija je kriminalistično preiskavo nakazil iranskega državljana Iraja Farrokhzadeha prek NLB v letih 2009 in 2010 julija 2017 znova odprla na podlagi na novo ugotovljenih okoliščin, potem ko v prejšnji preiskavi ni ugotovila, da bi šlo za pranje denarja. Šlo naj bi sicer za približno milijardo dolarjev, nakazanih v času, ko so za Iran veljale mednarodne sankcije. Zadevo je pod drobnogled vzela tudi parlamentarna preiskovalna komisija, ki je odgovornost za nastalo stanje pripisala takratnim organom vodenja in nadzora v NLB.

Logarjeva parlamentarna komisija o sanaciji bančne luknje


Preiskava parlamentarne komisije Anžeta Logarja, ki jo je Državni zbor sprejel soglasno, naj bi pokazala, da je iranski režim v času trojnih mednarodnih sankcij ob vednosti ključnih ljudi slovenske leve politike preko državne NLB financiral tako svojo obveščevalno agenturo in teroristično mrežo kot tudi nakup sestavnih delov za izdelavo orožij za množično uničevanje.

“V kolikor bo potrjen sum preiskave pranja denarja – s čimer sta se ukvarjali dve parlamentarni preiskovalni komisiji in prišli do identičnih ugotovitev –, kako bo to “usklajeno” z ugotovitvijo Specializiranega državnega tožilstva, da nihče od bančnikov ni zlorabil položaja?“, nekdanji predsednik komisije o ugotavljanju zlorab v bančnem sistemu dr. Anže Logar v poslanskem vprašanju sprašuje vlado glede sklepa Specializiranega državnega tožilstva o zavrženju kazenske ovadbe bančnikov NLB, osumljenih pranja iranskega denarja.

https://twitter.com/JJansaSDS/status/1215183272134762498
Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike
Natisni Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike

Povezani članki

Enotnost politikov po ujmi koristi vsem, ni pa potrebe, da bi trajala predolgo
  • 24. 08. 2023
Čakajoč slovenskega Trumpa
  • 18. 05. 2023
Letele bodo glave? ESČP pritrdilo Igorju Bavčarju, da mu je bila kršena domneva nedolžnosti, Slovenija bo plačala
  • 07. 09. 2023

Prihajajoči dogodki

OCT
01
Camerata Laibach
19:00 - 21:00
OCT
01
Ukrajinski nacionalni plesni ansambel Virsky prvič v Sloveniji
20:00 - 22:00
OCT
01
Intervju: mag. Branko Cestnik
21:00 - 21:55
Ogled koledarja