Oznaka: pranje denarja

V zapor gre še en član Sanchezovih socialistov – endemična korupcija v Španiji, vpletena tudi Snachezova soproga

Nekdanji minister za transport José Luis Ábalos je bil obsojen na 24 let zapora zaradi korupcije, ki je pretresla špansko javnost in Sanchezovo vlado. Ábalos ni le nekdanji minister, ampak tudi Sanchezova desna roka in velik zaupnik. V istem primeru...
evri-500.jpg

Odvetnik Janez Prebil osumljen za kaznivo dejanje pranja denarja

V zadnjem času pišemo o odvetniku Janezu Prebilu, ki je v postopku osebnega stečaja. Tokrat smo izvedeli, da je osumljen za kaznivo dejanje pranja denarja. Po besedah poznavalcev so sporna predvsem nakazila v afriško državo Mali. Objavljamo pojasnila sodišča in...
ucozx_bavcar-klemencic.jpg

Letele bodo glave? ESČP pritrdilo Igorju Bavčarju, da mu je bila kršena domneva nedolžnosti, Slovenija bo plačala

Evropsko sodišče za človekove pravice je razglasilo rezultat sodbe v zadevi Igor Bavčar proti Sloveniji. Z izjavo tedanjega ministra za pravosodje, Gorana Klemenčiča, da bodo letele glave, če bo primer Bavčar zastaral, je bila slednjemu kršena domneva nedolžnosti, je presodilo...
denar-evro-korupcija-kriminal.jpg

Ne lažna ovadba, pač pa medijski umor in diskreditacija preiskovalcev korupcije: dr. Žugelj razkriva svoj pogled

Te ovadbe že več kot deset mesecev očitno ležijo nekje po predalih odgovornih za nadaljnja preiskovalna dejanja in morebitni pregon osumljencev, je v svoji nedavni izjavi za javnost opozoril nekdanji direktor Urada za preprečevanje pranja denarja (UPPD) dr. Damjan Žugelj....
kardinal-bris.jpg

Sledi nakazil kardinala Beccia tudi v Sloveniji: denar za humanitarno dejavnost namenjen luksuzu ženske s podjetjem v Ljubljani

Embed from Getty Imageswindow. gie=window. gie||function(c){(gie. q=gie. q||[]). push(c)};gie(function(){gie. widgets. load({id:-Z3TT2X-TtFrUkzY-YUuZw, sig:Hy7WJx0aCaTk9fVsyyMxbq4P2Z83Deokdegv053yCaM=, w:594px, h:396px, items:619444712, caption: false , tld:com, is360: false })}); Potem ko je konec septembra v Vatikanu nepričakovano odstopil namestnik državnega sekretarja in prefekt kongregacije za svetnike Angelo...
pismo-jaki-racmanu.jpg

Javno pismo v bran Miki Miški in Jaki Racmanu, ki "spodkopava ugled Slovenije"

Parlamentarna odbora za zunanjo politiko in za zadeve EU spremnega pisma zunanjega ministra Anžeta Logarja o stanju pravosodja v Sloveniji, naslovljenega na evropska komisarja za pravosodje, nista prepoznala kot spornega. Drugače pa je s pisanjem evropskih poslancev LMŠ komisarju za...
foto33389.jpg

Ocena NPU, da pri nakazilih iranskega denarja Mikiju Miški in Jaki Racmanu ni nihče zlorabil položaja, razburila parlamentarce

V državnem zboru je včeraj potekala nujna seja odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, katere sklic je zahtevala NSi. Obravnavali so odločitev specializiranega državnega tožilstva, da na podlagi ugotovitev Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) opusti pregon zoper domnevne...
evro-denar.jpg

V NLB-ju ni prišlo do zlorabe položaja slovenskih bančnikov pri t.i. iranski milijardi. Pranje denarja ostaja vprašanje.

Specializirano državno tožilstvo je del predkazenskega postopka v zadevi Farrokh, v katerih so preverjali sum zlorabe položaja bančnikov iz NLB pri domnevnem pranju iranskega denarja v banki, zaključilo s sklepom o zavrženju kazenske ovadbe. Medtem pa sum preiskave pranja denarja...
foto33389.jpg

Ste v skrbeh, da vas NLB kreditira z denarjem iz prepovedanih iranskih jedrskih poslov?

Na medijskih naslovnicah se zadnje dni rola sumljiv balkanski posel prvaka SDS Janeza Janše, kakršnih smo prej vajeni od tovarišijskih kapitalistov, ki jih sicer pregovorno tako zavzeto preganja. Včeraj je Janša z odpovedjo pogodbe in vrnitvijo denarja nekaterim sicer vsaj...
vroce-22.jpg

Svet Evrope: Slovenija naredi premalo na področju preiskav pranja denarja

Glede na obstoječa tveganja pranja denarja v Sloveniji je potrebno večje število preiskav pranja denarja, povezanih s hudimi kaznivimi dejanji, nezadostna je tudi kriminalizacija terorizma, poudarjajo strokovnjaki Sveta Evrope. V svojem poročilu so pristojne slovenske organe okrcali, da imajo za...
bancna-preiskava.jpg

Zakaj koalicija ustanavlja parlamentarno komisijo o pranju iranskega denarja v NLB, ko pa ima v rokah vse vzvode oblasti?

Vladna koalicija je danes uresničila napoved SMC in ustanovila parlamentarno preiskovalno komisijo za preiskavo suma pranja denarja in financiranja terorizma z iranskimi posli v NLB-ju v letih 2009 in 2010. A opozicijski poslanci, med njimi strokovnjak za to področje dr....
davcna-nebesa.jpg

Razkritje Rada Pezdirja: večina slovenskih podjetij in bank je imela podružnice v davčnih oazah

Slovenska podjetja in nekateri posamezniki iz (nekdanje) Službe državne varnosti imajo ali so imeli črne fonde na računih švicarskih bank in offshore podjetjih po celem svetu, je na podlagi arhivskih dokumentov razkril znani ekonomist mag. Rado Pezdir. V oddaji Intervju...
zarota-mollka.jpg

Pranje iranskega perila preko NLB: 7 let zarote molka ali zadnja vrata do »srca zveri«

Kratka zgodovina samostojne Slovenije je sicer polna afer, ampak Irangate – pranje iranske milijarde preko NLB - ima vse, da postane mati čisto vseh. Ne (zgolj) zaradi šokantnega spoznanja, da lahko država pod mednarodnim embargom preko državne banke članice EU...
foto33389.jpg

Pranje iranskega denarja v NLB bodo preiskovali poslanci. Kdo je vedel in kdo pobral provizije?

Na obzorju je ena največjih afer v samostojni Sloveniji - odkritje domnevnega pranja denarja in financiranja iranske vohunske mreže preko slovenske državne banke NLB. Na milijardo evrov iranskega denarja, ki se naj bi med leti 2008 in 2010 opral preko...
foto22.jpg

Razkriti dokumenti o pranju denarja v davčnih oazah bremenijo Putina, Bašarja al Asada, islandskega premiera ...

Največje razkritje zaupnih dokumentov v zgodovini priča o tem, kako svetovna elita izkorišča davčne oaze za pranje denarja, izogibanju davkom in sankcijam. Dokumenti obremenjujejo mnoge svetovno znane osebnosti, med 72 sedanjimi in bivšimi državnimi voditelji tudi nekdanjega egiptovskega predsednika Hosnija...