Razkriti dokumenti o pranju denarja v davčnih oazah bremenijo Putina, Bašarja al Asada, islandskega premiera ...

Največje razkritje zaupnih dokumentov v zgodovini priča o tem, kako svetovna elita izkorišča davčne oaze za pranje denarja, izogibanju davkom in sankcijam.

Dokumenti obremenjujejo mnoge svetovno znane osebnosti, med 72 sedanjimi in bivšimi državnimi voditelji tudi nekdanjega egiptovskega predsednika Hosnija Mubaraka, libijskega voditelja Moamera Gadafija, sirskega predsednika Bašarja al Asada in preko najbližjih sodelavcev tudi ruskega predsednika Vladimirja Putina.  

Približno 11.5 milijonov "panamskih dokumentov" je razkril  Süddeutsche Zeitung, v sodelovanju z mednarodnim konzorcijem 376 novinarjev iz 76 držav, pri čemer iz Slovenije sodeluje časnik Delo. Nemški časopis jih je pridobil  pred letom dni od anonimnega vira, ki v zameno ni zahteval ničesar.

Gre za zaupne listine panamske odvetniške družbe Mossack Fonseca, ki kažejo, kako je ta uporabljala lažna podjetja za skrivanje bogastva elite svetovnih vplivnežev.

Stranke podjetja so prale denar, se izogibale sankcijam in utajevale davke. Med bolj znanimi imeni, ki se tudi pojavljajo, sta sedanji nogometni zvezdnik Lionel Messi in nekdanji Michel Platini.

V razkritih dokumentih se po poročanju Dela pojavlja tudi podjetje UPC Svetovalna skupina, povezano z šestintridesetletnim Slovencem Urošem Petrovičem.  Ta je kot direktor podjetja Omega Fin, edini družbenik UPC Svetovalne skupine, preko katerega naj bi, kot piše Delo "Slovenci in nekateri drugi doslej prek UPC registrirali najmanj 17 podjetij v davčnih oazah."

Seveda pa vsi posli, ki so jih ta podjetja opravljala za stranke iz vsega sveta, niso nujno nezakoniti.

Dvomilijardna denarna sled, ki vodi vse do Vladimirja Putina

Med najzanimivejšimi analizami v prihodnjih dneh bodo zagotovo denarni posli nekaterih najtesnejših sodelavcev ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki naj bi prali denar preko državne Ruske banke, ki je trenutno pod sankcijami EU in ZDA zaradi ruske intervencije na Krimu.

Ruska banka, ki jo vodi tesen Putinov zaveznik Yuri Kovalchuk, je denar prelila na podjetje v davčni oazi Sandlewood ter še eno podjetje, ki ju je ustvarila odvetniška firma Mossack Fonseca. Na čelu teh podjetij pa naj bi glede na dokumente bili Putinovi najbližji prijatelji.

Eden takšnih je čelist Sergei Roldugin, Putinov prijatelj iz otroštva in boter njegovi hčerki Mariji. Glede na dokumente naj bi navzven skromen čelist iz sumljivih poslov zaslužil stotine milijonov dolarjev.

Dokumenti obremenjujoči tudi z islandsko reševanje bančnega sistema

Iz razkritih dokumentov je še razviden neposredni interes islandskega ministrskega predsednika Sigmundurja Gunnlaugssona v dokapitalizaciji državnih bank.

Obremenjujejo ga, da naj bi milijone dolarjev, investirane v državne banke, prečrpal v skrivnostno podjetje v davčni oazi.

Po nekaterih napovedih naj bi Sigmundur Gunnlaugsson že danes odstopil z mesta islandskega premiera.

Podrobnejše zgodbe iz "panamskih dokumentov" ter odzivi nanje sledijo v naslednjih dneh in tednih.