V NLB-ju ni prišlo do zlorabe položaja slovenskih bančnikov pri t.i. iranski milijardi. Pranje denarja ostaja vprašanje.

Uredništvo
17

Specializirano državno tožilstvo je del predkazenskega postopka v zadevi Farrokh, v katerih so preverjali sum zlorabe položaja bančnikov iz NLB pri domnevnem pranju iranskega denarja v banki, zaključilo s sklepom o zavrženju kazenske ovadbe.

Medtem pa sum preiskave pranja denarja še poteka, so pojasnili na specializiranem tožilstvu.

Möderndorferjeva parlamentarna komisija o pranju denarja

Predsednik Preiskovalne komisija o ugotavljanju domnevnega pranja denarja in financiranja terorizma, jedrske proliferacije ter financiranja aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb v NLB d.d. ter domnevnega pranja denarja v Novi KBM d.d. Jani Moderndorfer je ob predstavitvi ugotovitev komisije pred več kot letom dni dejal:

“NLB je sicer zaradi opravljanja plačilnega prometa z Irajem Farrokzadehom kljub temu, da je šlo za sumljive transakcije, ki bi jih morala prijaviti pristojnim organom, za poslovanje z iranskimi državnimi bankami pa bi morala zaprositi za dovoljenje oz. soglasje, pa ni, zaslužila pa bistveno manj kot so bile navedbe v javnosti. Zato velja opozoriti, da se kljub ne povsem dobremu zaslužku s tem sama izpostavila nesorazmernim tveganjem zaradi morebitnih mednarodnih sankcij zaradi kršenja iranskega embarga v primeru razkritja.

Preiskovalna komisija zoper takrat odgovorne v banki ni podala ovadb, saj ni šlo za kazniva dejanja, ampak takrat zgolj za prekrške. Pri tem Preiskovalna komisija opozarja, da NLB tudi Banka Slovenije kot prekrškovni organ zaradi omenjenih kršitev ni nikoli kaznovala, ampak je prekrškovni postopek celo opustila oziroma zaključila brez ustrezne razlage za kar nosi soodgovornost Jasna Iskra, takratna vodja pravnega oddelka.

Odgovornost za nastalo stanje nosijo takratni organi vodenja in nadzora v NLB, pri čemer velja posebej izpostaviti odgovornost tedanjega člana uprave NLB Mirana Vičiča, ki je bil zadolžen za področje plačilnega prometa in dokazano seznanjen s primerom Farrokh.”

Sum zlorabe položaja

Gre za primer domnevno spornih transakcij, ko je iranski državljan Iraj Farrokhzadeh prek računov, odprtih pri NLB, z nakazili iz iranske banke domnevno pral denar.

“Nacionalni preiskovalni urad je na naše tožilstvo podal poročilo, saj v tem primeru ni ugotovil podlage za podajo kazenske ovadbe in smo ta del predkazenskega postopka na našem tožilstvu zaključili s sklepom o zavrženju,” so navedli na tožilstvu.

Policija je kriminalistično preiskavo nakazil iranskega državljana Iraja Farrokhzadeha prek NLB v letih 2009 in 2010 julija 2017 znova odprla na podlagi na novo ugotovljenih okoliščin, potem ko v prejšnji preiskavi ni ugotovila, da bi šlo za pranje denarja. Šlo naj bi sicer za približno milijardo dolarjev, nakazanih v času, ko so za Iran veljale mednarodne sankcije. Zadevo je pod drobnogled vzela tudi parlamentarna preiskovalna komisija, ki je odgovornost za nastalo stanje pripisala takratnim organom vodenja in nadzora v NLB.

Logarjeva parlamentarna komisija o sanaciji bančne luknje

Preiskava parlamentarne komisije Anžeta Logarja, ki jo je Državni zbor sprejel soglasno, naj bi pokazala, da je iranski režim v času trojnih mednarodnih sankcij ob vednosti ključnih ljudi slovenske leve politike preko državne NLB financiral tako svojo obveščevalno agenturo in teroristično mrežo kot tudi nakup sestavnih delov za izdelavo orožij za množično uničevanje.

“V kolikor bo potrjen sum preiskave pranja denarja – s čimer sta se ukvarjali dve parlamentarni preiskovalni komisiji in prišli do identičnih ugotovitev –, kako bo to “usklajeno” z ugotovitvijo Specializiranega državnega tožilstva, da nihče od bančnikov ni zlorabil položaja?“, nekdanji predsednik komisije o ugotavljanju zlorab v bančnem sistemu dr. Anže Logar v poslanskem vprašanju sprašuje vlado glede sklepa Specializiranega državnega tožilstva o zavrženju kazenske ovadbe bančnikov NLB, osumljenih pranja iranskega denarja.

17 KOMENTARJI

    • No, ta članek očitno namerno zamolči, kako je šel tok denarja. In sicer prek različnih bančnih računov, ki so bili umetno ustvarjeni do tega, da je denar šel preko različnih davčnih oaz.
      V tistem času sem delal za slovensko podjetje in smo imeli striktno prepoved delati posle v Iranu. Našli pa so se posamezniki, ki so predlagali različne obvoze. Saj jih razumem. Posel je posel in ker so se morala zahodna podjetja umakniti, je nastala priložnost za vstop novih. Ampak če si želel ohraniti stabilnost ostalih poslov, se teh rizikov nisi šel.
      Je pa tako, da Mladina ni relevanten medij, na katerega bi se dalo zanašati. So financirani preko državne banke in bivših podjetij Safti, ki so v preteklosti prale denar v tujini za slovensko politiko. Povezave si lahko najdeš pri Radu Pezdirju, ki je vse lastniške povezave jasno prikazal v njegovih raziskovalnih člankih.
      Tako da tvoj članek ni predstavitev objektivnih dejstev. Recimo trenutno poteka prava ekonomska vojna med ZDA in Rusijo pri čemer Mladina in naši mediji ostajajo tiho. Sankcije, ki so bile sprejete zaradi napada na Ukrajino, so Rusijo močno prizadele tako s strani ZDA kot EU. Veliko dobaviteljev se je umaknilo in imajo zdaj zastoje v proizvodnji. Iščejo se variante, kako narediti obvod ampak zaenkrat je večina zahodnih podjetij delovala pragmatično in so se umaknili. Tudi slovenska razen nekaterih s političnimi povezavami. In potem se bodo kasneje vsi spet čudili, kaJ smo delali.

      Pa SDS tukaj nima nič zraven razen nadzora, ki je dolžnost delovanja opozicije. Na konkretne podatke nadzora pa se odzoveš s konkretnimi podatki in argumenti ali pa politično. Do sedaj sem slišal samo politične odgovore. Razloga sta verjetno samo dva: ali smo goljufali ali pa imamo nesposobne ljudi na položajih, ki ne znajo z argumenti razložiti takratno delovanje.

  1. Gre za veliko stvar. Mafija je v Sloveniji dobila domovinsko pravico. Mafija je v Sloveniji zakon.
    Grozljivo je, ko pomisliš, da je celotna vlada podružnica mafije, da je skorj dve tretjini polancev mafijzov.
    Ob zavrnitivi obtožb v zvezi s pranjem denarja v NLB, bi se morala Slovenija stresti. Pa se ni.
    Jezkavi Moedendorfer pa se norčuje iz Hauca. Ali smo spolh še normalna država?

  2. “Ali smo sploh še normalna država?”

    Nikakor ne.
    Imamo pa v tem že dolgo tradicijo – od leta 1941, ko “smo” nenormalnost postavili na tron, do danes se tukaj ne dogaja prav nič normalnega.

    Zato se nam že zdi, da je pri nas vse normalno. Da pa ne bi kdo pomislil, da morda le ni tako, imamo še medije, ki nenormalno sproti spreminjajo v “normalno”.

    Bančnikom v NLB bo treba podeliti nagrade za življenjsko delo, Farokhzadeku pa visoko državno odlikovanje…

  3. Zanimivo, da je bila ovadba zavržena ob nastopu sedanje iranske krize, da ne bi kdo opozoril, da je Slovenija s pranjem iranskega denarja financirala iranski terorizem.

    Strah ima velike oči.

  4. Ali se še spomnimo, kako je naša leva oblastna politika le nekaj let nazaj romala z delegacijami v Iran in govorila kako je treba razvijati sodelovanje z Iranom.

    Takrat se je dogajalo nekontroliranje plasiranje iranskega denarja preko NLB.

  5. Neverjetno, ko je bila Gadafi na teroristični listi zahoda, so naši levi oblastni politiki imeli prav tako z njim najbolj tesne politike in sanjali kako bodo z njim razvojno sodelovali.

    Podobno kot z Iranom.

    Kaj to pomeni, da gliha skup štriha?!

  6. Neverjetno, ko je bil Putin na zahodu proglašen za agresorja tujih držav in tisti, ki podpira likvidacije ruskih disidentov, so naši levi oblastniki z njim najbolj sodelovali in ga vabili ter gostili v Sloveniji.

    Kaj to pomeni?

    Za čim boleha leva slovenska oblast?

    K temu pa še dodajmo množično kršenje človekovih pravic in svoboščin levih slovenskih oblastnikov do opozicije in opozicijskih voditeljev.

    Res klavrna slika levih slovenskih oblastnikov!

    In ti nam določajo razvojno usodo?!

  7. In kje je izvirni greh slovenske oblastne levice?

    Totalitarne korenine, od katerih se nočejo posloviti.
    Zato:
    – nočejo sprejeti evropsko deklaracijo o obsodbi totalitarizmov
    – ne spoštujejo človekove pravice in svoboščine slovenske opozicije
    – obožujejo totalitarno miselnost in ravnanje nosilcev totalitarnega režima v bivši državi
    – jih ne motijo totalitarni simboli pred slovenskim demokratičnim parlamentom: kip Borisa Kidriča in spomenik komunistični revoluciji..

Komentiraj

Prosimo, vnesite komentar
Prosimo, vnesite svoje ime