V NLB-ju ni prišlo do zlorabe položaja slovenskih bančnikov pri t.i. iranski milijardi. Pranje denarja ostaja vprašanje.
POSLUŠAJ ČLANEK
Specializirano državno tožilstvo je del predkazenskega postopka v zadevi Farrokh, v katerih so preverjali sum zlorabe položaja bančnikov iz NLB pri domnevnem pranju iranskega denarja v banki, zaključilo s sklepom o zavrženju kazenske ovadbe.
Medtem pa sum preiskave pranja denarja še poteka, so pojasnili na specializiranem tožilstvu.
Predsednik Preiskovalne komisija o ugotavljanju domnevnega pranja denarja in financiranja terorizma, jedrske proliferacije ter financiranja aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb v NLB d.d. ter domnevnega pranja denarja v Novi KBM d.d. Jani Moderndorfer je ob predstavitvi ugotovitev komisije pred več kot letom dni dejal:
"NLB je sicer zaradi opravljanja plačilnega prometa z Irajem Farrokzadehom kljub temu, da je šlo za sumljive transakcije, ki bi jih morala prijaviti pristojnim organom, za poslovanje z iranskimi državnimi bankami pa bi morala zaprositi za dovoljenje oz. soglasje, pa ni, zaslužila pa bistveno manj kot so bile navedbe v javnosti. Zato velja opozoriti, da se kljub ne povsem dobremu zaslužku s tem sama izpostavila nesorazmernim tveganjem zaradi morebitnih mednarodnih sankcij zaradi kršenja iranskega embarga v primeru razkritja.
Preiskovalna komisija zoper takrat odgovorne v banki ni podala ovadb, saj ni šlo za kazniva dejanja, ampak takrat zgolj za prekrške. Pri tem Preiskovalna komisija opozarja, da NLB tudi Banka Slovenije kot prekrškovni organ zaradi omenjenih kršitev ni nikoli kaznovala, ampak je prekrškovni postopek celo opustila oziroma zaključila brez ustrezne razlage za kar nosi soodgovornost Jasna Iskra, takratna vodja pravnega oddelka.
Odgovornost za nastalo stanje nosijo takratni organi vodenja in nadzora v NLB, pri čemer velja posebej izpostaviti odgovornost tedanjega člana uprave NLB Mirana Vičiča, ki je bil zadolžen za področje plačilnega prometa in dokazano seznanjen s primerom Farrokh."
Gre za primer domnevno spornih transakcij, ko je iranski državljan Iraj Farrokhzadeh prek računov, odprtih pri NLB, z nakazili iz iranske banke domnevno pral denar.
"Nacionalni preiskovalni urad je na naše tožilstvo podal poročilo, saj v tem primeru ni ugotovil podlage za podajo kazenske ovadbe in smo ta del predkazenskega postopka na našem tožilstvu zaključili s sklepom o zavrženju," so navedli na tožilstvu.
Policija je kriminalistično preiskavo nakazil iranskega državljana Iraja Farrokhzadeha prek NLB v letih 2009 in 2010 julija 2017 znova odprla na podlagi na novo ugotovljenih okoliščin, potem ko v prejšnji preiskavi ni ugotovila, da bi šlo za pranje denarja. Šlo naj bi sicer za približno milijardo dolarjev, nakazanih v času, ko so za Iran veljale mednarodne sankcije. Zadevo je pod drobnogled vzela tudi parlamentarna preiskovalna komisija, ki je odgovornost za nastalo stanje pripisala takratnim organom vodenja in nadzora v NLB.
Preiskava parlamentarne komisije Anžeta Logarja, ki jo je Državni zbor sprejel soglasno, naj bi pokazala, da je iranski režim v času trojnih mednarodnih sankcij ob vednosti ključnih ljudi slovenske leve politike preko državne NLB financiral tako svojo obveščevalno agenturo in teroristično mrežo kot tudi nakup sestavnih delov za izdelavo orožij za množično uničevanje.
“V kolikor bo potrjen sum preiskave pranja denarja – s čimer sta se ukvarjali dve parlamentarni preiskovalni komisiji in prišli do identičnih ugotovitev –, kako bo to “usklajeno” z ugotovitvijo Specializiranega državnega tožilstva, da nihče od bančnikov ni zlorabil položaja?“, nekdanji predsednik komisije o ugotavljanju zlorab v bančnem sistemu dr. Anže Logar v poslanskem vprašanju sprašuje vlado glede sklepa Specializiranega državnega tožilstva o zavrženju kazenske ovadbe bančnikov NLB, osumljenih pranja iranskega denarja.
https://twitter.com/JJansaSDS/status/1215183272134762498
Medtem pa sum preiskave pranja denarja še poteka, so pojasnili na specializiranem tožilstvu.
Möderndorferjeva parlamentarna komisija o pranju denarja
Predsednik Preiskovalne komisija o ugotavljanju domnevnega pranja denarja in financiranja terorizma, jedrske proliferacije ter financiranja aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb v NLB d.d. ter domnevnega pranja denarja v Novi KBM d.d. Jani Moderndorfer je ob predstavitvi ugotovitev komisije pred več kot letom dni dejal:
"NLB je sicer zaradi opravljanja plačilnega prometa z Irajem Farrokzadehom kljub temu, da je šlo za sumljive transakcije, ki bi jih morala prijaviti pristojnim organom, za poslovanje z iranskimi državnimi bankami pa bi morala zaprositi za dovoljenje oz. soglasje, pa ni, zaslužila pa bistveno manj kot so bile navedbe v javnosti. Zato velja opozoriti, da se kljub ne povsem dobremu zaslužku s tem sama izpostavila nesorazmernim tveganjem zaradi morebitnih mednarodnih sankcij zaradi kršenja iranskega embarga v primeru razkritja.
Preiskovalna komisija zoper takrat odgovorne v banki ni podala ovadb, saj ni šlo za kazniva dejanja, ampak takrat zgolj za prekrške. Pri tem Preiskovalna komisija opozarja, da NLB tudi Banka Slovenije kot prekrškovni organ zaradi omenjenih kršitev ni nikoli kaznovala, ampak je prekrškovni postopek celo opustila oziroma zaključila brez ustrezne razlage za kar nosi soodgovornost Jasna Iskra, takratna vodja pravnega oddelka.
Odgovornost za nastalo stanje nosijo takratni organi vodenja in nadzora v NLB, pri čemer velja posebej izpostaviti odgovornost tedanjega člana uprave NLB Mirana Vičiča, ki je bil zadolžen za področje plačilnega prometa in dokazano seznanjen s primerom Farrokh."
Sum zlorabe položaja
Gre za primer domnevno spornih transakcij, ko je iranski državljan Iraj Farrokhzadeh prek računov, odprtih pri NLB, z nakazili iz iranske banke domnevno pral denar.
"Nacionalni preiskovalni urad je na naše tožilstvo podal poročilo, saj v tem primeru ni ugotovil podlage za podajo kazenske ovadbe in smo ta del predkazenskega postopka na našem tožilstvu zaključili s sklepom o zavrženju," so navedli na tožilstvu.
Policija je kriminalistično preiskavo nakazil iranskega državljana Iraja Farrokhzadeha prek NLB v letih 2009 in 2010 julija 2017 znova odprla na podlagi na novo ugotovljenih okoliščin, potem ko v prejšnji preiskavi ni ugotovila, da bi šlo za pranje denarja. Šlo naj bi sicer za približno milijardo dolarjev, nakazanih v času, ko so za Iran veljale mednarodne sankcije. Zadevo je pod drobnogled vzela tudi parlamentarna preiskovalna komisija, ki je odgovornost za nastalo stanje pripisala takratnim organom vodenja in nadzora v NLB.
Logarjeva parlamentarna komisija o sanaciji bančne luknje
Preiskava parlamentarne komisije Anžeta Logarja, ki jo je Državni zbor sprejel soglasno, naj bi pokazala, da je iranski režim v času trojnih mednarodnih sankcij ob vednosti ključnih ljudi slovenske leve politike preko državne NLB financiral tako svojo obveščevalno agenturo in teroristično mrežo kot tudi nakup sestavnih delov za izdelavo orožij za množično uničevanje.
“V kolikor bo potrjen sum preiskave pranja denarja – s čimer sta se ukvarjali dve parlamentarni preiskovalni komisiji in prišli do identičnih ugotovitev –, kako bo to “usklajeno” z ugotovitvijo Specializiranega državnega tožilstva, da nihče od bančnikov ni zlorabil položaja?“, nekdanji predsednik komisije o ugotavljanju zlorab v bančnem sistemu dr. Anže Logar v poslanskem vprašanju sprašuje vlado glede sklepa Specializiranega državnega tožilstva o zavrženju kazenske ovadbe bančnikov NLB, osumljenih pranja iranskega denarja.
https://twitter.com/JJansaSDS/status/1215183272134762498
Povezani članki
Zadnje objave
To je groza, ni pa strah – Justin Earl Grant
18. 3. 2024 ob 23:11
Golob zavrnil ponudbo evropskih naprednjakov, da postane njihov spitzenkandidat
18. 3. 2024 ob 6:31
Lažnivi svet »sončnega kralja« Roberta Goloba
17. 3. 2024 ob 16:30
Ekskluzivno za naročnike
To je groza, ni pa strah – Justin Earl Grant
18. 3. 2024 ob 23:11
Domovina 139: Laži socialista Goloba
13. 3. 2024 ob 9:00
Franc Bole: »oče urednik«, pionir in velikan katoliške medijske scene
11. 3. 2024 ob 16:11
Prihajajoči dogodki
MAR
19
Predstavitev knjige o Virgilu Ščeku
11:00 - 12:00
MAR
19
Slovesne večernice
18:00 - 19:00
MAR
19
MAR
20
Video objave
Odmev tedna: Mučeniki, cvetje in komunikacija
15. 3. 2024 ob 20:37
Odmev tedna: "svobodni" odhodi in pripravljenost strank na evropske volitve
8. 3. 2024 ob 22:07
Vroča tema: RTVS je prevzela trda levica
6. 3. 2024 ob 20:31
13 komentarjev
MEFISTO
Vsaka država ima svojo mafijo.
Samo pri nas pa ima mafija svojo državo.
Kraševka
Dobro povedano.
pozdrav
In kje je izvirni greh slovenske oblastne levice?
Totalitarne korenine, od katerih se nočejo posloviti.
Zato:
- nočejo sprejeti evropsko deklaracijo o obsodbi totalitarizmov
- ne spoštujejo človekove pravice in svoboščine slovenske opozicije
- obožujejo totalitarno miselnost in ravnanje nosilcev totalitarnega režima v bivši državi
- jih ne motijo totalitarni simboli pred slovenskim demokratičnim parlamentom: kip Borisa Kidriča in spomenik komunistični revoluciji..
Kraševka
Res imajo naši levičarji GLOBOKE TOTALITARNE KORENINE.
pozdrav
Neverjetno, ko je bil Putin na zahodu proglašen za agresorja tujih držav in tisti, ki podpira likvidacije ruskih disidentov, so naši levi oblastniki z njim najbolj sodelovali in ga vabili ter gostili v Sloveniji.
Kaj to pomeni?
Za čim boleha leva slovenska oblast?
K temu pa še dodajmo množično kršenje človekovih pravic in svoboščin levih slovenskih oblastnikov do opozicije in opozicijskih voditeljev.
Res klavrna slika levih slovenskih oblastnikov!
In ti nam določajo razvojno usodo?!
Kraševka
Predzadnji stavek, pokaže pravo "osebnoi izkaznico" levice.
pozdrav
Neverjetno, ko je bila Gadafi na teroristični listi zahoda, so naši levi oblastni politiki imeli prav tako z njim najbolj tesne politike in sanjali kako bodo z njim razvojno sodelovali.
Podobno kot z Iranom.
Kaj to pomeni, da gliha skup štriha?!
pozdrav
Ali se še spomnimo, kako je naša leva oblastna politika le nekaj let nazaj romala z delegacijami v Iran in govorila kako je treba razvijati sodelovanje z Iranom.
Takrat se je dogajalo nekontroliranje plasiranje iranskega denarja preko NLB.
pozdrav
Zanimivo, da je bila ovadba zavržena ob nastopu sedanje iranske krize, da ne bi kdo opozoril, da je Slovenija s pranjem iranskega denarja financirala iranski terorizem.
Strah ima velike oči.
kdorkoli
"Ali smo sploh še normalna država?"
Nikakor ne.
Imamo pa v tem že dolgo tradicijo - od leta 1941, ko "smo" nenormalnost postavili na tron, do danes se tukaj ne dogaja prav nič normalnega.
Zato se nam že zdi, da je pri nas vse normalno. Da pa ne bi kdo pomislil, da morda le ni tako, imamo še medije, ki nenormalno sproti spreminjajo v "normalno".
Bančnikom v NLB bo treba podeliti nagrade za življenjsko delo, Farokhzadeku pa visoko državno odlikovanje...
Kraševka
Res je.
APMMB2
Gre za veliko stvar. Mafija je v Sloveniji dobila domovinsko pravico. Mafija je v Sloveniji zakon.
Grozljivo je, ko pomisliš, da je celotna vlada podružnica mafije, da je skorj dve tretjini polancev mafijzov.
Ob zavrnitivi obtožb v zvezi s pranjem denarja v NLB, bi se morala Slovenija stresti. Pa se ni.
Jezkavi Moedendorfer pa se norčuje iz Hauca. Ali smo spolh še normalna država?
Kraševka
Vse kar ste napisali je res zaskrbljujoče.
Komentiraj
Za objavo komentarja se morate prijaviti.