Skozi NLB je stekla milijarda dolarjev za jedrske aktivnosti Irana, a preiskovalna komisija polovila le "male ribe"

Vir karikature: Cartoon movement, Marian Kamensky
POSLUŠAJ ČLANEK
Iranec z britanskim potnim listom, Iraj Farrokhzadeh je skozi NLB lansiral serijo transakcij, za katerimi so stale iranske državne banke pod embargom, denar pa je bil namenjen za nabavo materiala, potrebnega za izdelavo jedrskega orožja. Pri tem naša državna banka ni imela nobene resne finančne koristi.

To je ključna ugotovitev parlamentarne preiskovalna komisije, ki je pod vodstvom poslanca SMC Janija Möderndorferja preiskovala sume pranja denarja v NLB in Novi KBM.

A ob končnem poročilu, ki so ga danes predstavili javnosti, pada senca doma v iskrenost motivov tistih, ki so ga pripravili. Odgovornost namreč pripisuje zgolj "majhnim ribam" znotraj državne banke ter političnemu vrhu. Prav v ničemer pa se ne ukvarja s tistimi, ki so Irancem izpeljavo takšnega posla v največji državni banki omogočili, oziroma uredili. 

Druga sumljiva okoliščina je obsežno ukvarjanje z bosansko državljanko Dijano Đuđić, ki je morda primer za kriminaliste, nikakor pa ne za obsežno parlamentarno preiskavo, postavljeno ob bok kršitvam mednarodnih resolucij s strani slovenske državne banke.

Poročilo dela preiskovalne komisije, ki ima 600 strani, je razdeljeno na tri sklope. V prvem so obravnavali sumljive transakcije iransko-britanskega državljana Iraja Farrokhzadeh iz NLB Disneyevim junakom po vsem svetu. Drugi del vsebuje preiskavo domnevnih kriminalnih poslov italijanske mafije v eni od podružnic NKBM. Tretji pa se ukvarja z nakazili na računih bosanske državljanke Dijane Đuđić, ki je pod drobnogled medijev, poslancev in policije prišla kot nesojena posojilodajalka stranki SDS.

Drugi in tretji sklop preiskave še nista zaključena, zato komisija predlaga, da bi jo nadaljevali v novem mandatu.

Glede iranske milijarde dolarjev, ki je med leti 2008 in 2010 potovala preko računa v državni banki na tisoče anonimnih naslovov po svetu, pa je zdaj jasno, da se je v NLB zgodila iranska shema v rokah iranske države, Iraj Farrokhzadeh je bi del sheme transakcij iranskih državnih bank, od katerih sta bili vsaj dve pod mednarodnim embargom.

Preiskovalna komisija je ugotovila tudi, da zgornji primer ni edini primer preboja mednarodnega embarga preko slovenske državne banke, oziroma nezakonitega izvoza vojaške tehnologije. Prvi primer se je zgodil leta 1979, drugi je primer Farrokhzadeh, tretji pa sega v začetek leta 2012, ki pa je bil zaustavljen.

V aktualnem primeru vsaj za 4 transakcije obstaja sum, da so bile namenjene za jedrske prolifiracije in nakup blaga za dvojno rabo - ki se lahko uporablja tako v civilne kot vojaške namene in to kljub sprejetju sankcij proti Iranu v OZN leta 2006 in v EU leta 2007, zadnji akti pa so iz leta 2010.

NLB je posel peljala kljub temu, da je zaslužila bistveno manj, kot so bile navedbe v javnosti. Banka se je izpostavila nesorazmernim tveganjem in kršenju mednarodnih sankcij za zgolj milijon evrov provizij in ne 10 milijonov evrov zaslužka, s katerim so operirali v javnosti.

Möderndorferj je še dejal, da v večini primerov ni šlo za transakcije, ki bi bile povezane s klasičnim pranjem denarja, ki izvira iz predhodnih kaznivih dejanj. To je bilo potrjeno v enem primeru, sicer pa je pranje denarja izredno težko dokazati.

Kdo je odgovoren?


Komisija je definirala tako nosilce politične odgovornosti kot tiste, ki so o teh stvareh vedeli in bili zanje po funkcij odgovorni.

Politična odgovornost tako gre predsedniku vlade Borutu Pahorju, ministru za finance Francu Križaniču, zunanjemu ministru Samuelu Žbogarju in guvernerju Banke Slovenije Marku Kranjcu.

Znotraj banke pa je komisija izpostavila nekdanjega člana uprave Mirana Vičiča, ki je bil zadolžen za področje plačilnega prometa in nekdanjo vodjo pravne službe Jasno Iskra, kazensko ovadbo zaradi krivega pričanja pa so podali proti nekdanji vodji poslovalnice za tuje osebe Milki Ižanec in Zdenki Berlec Strelec, nekdanji pooblaščenki za področje preprečevanja pranja denarja v NLB.

Obenem so funkcijo kazenskega pregona popolnoma neustrezno opravili pristojni državni organi, še ugotavlja komisija.

Poročilo in sklepe so sicer v komisiji sprejeli soglasno, v njej pa niso želeli sodelovati poslanci SDS.

KOMENTAR: Uredništvo
Posel med starimi prijatelji
Iransko-slovenska naveza še živi in posel je stekel bolj ali manj tako, kot smo ga na Domovini v uredniškem komentarju opisali pred slabim letom dni. Z vidika potrditve tovrstnega scenarija je poročilo Möderndorferjeve preiskovalne komisije nedvomno pomembno. A v tej točki se njegova koristnost ustavi, oziroma se poraja občutek, da preiskovalci, namerno ali ne, niso želeli narediti ključnega koraka v pravo smer. To je - odpreti zadnja vrata do "srca zveri" in razkrinkati sistema paradržave, ki je posel omogočila. Res da v poročilu nakažejo, da primer Farrokh ni osamljeno gnilo jabolko v košari nepokvarjenih sadežev ter da ima brado še v dveh drugih podobnih poslih. Prav tako izključijo osnovni motiv banke kot take, ki nedvomno ni v zaslužku. Milijon evrov je pač vsota, ki bi si jo v "uspešen posel" štela kakšna manjša podružnica, kot je karikiral sam Möderndorfer. A vse to kaže na druge motive in točke se povežejo v scenariju iz našega komentarja: v NLB se je, daleč od oči javnosti in pristojnih nadzornih inštitucij, ponovno zgodil posel med starimi prijatelji, z izkušnjami dobrih slovensko-iranskih odnosov iz nekih drugih časov. Šele razkrinkanje teh "starih prijateljev", njihovih provizij ter računov v davčnih oazah bi bil resnično velik korak v pravo smer, korak k resnični osvoboditvi Slovenije iz prijema globoke države. A takšnega poguma od Möderndorferjeve komisije že od začetka ni bilo za pričakovati. Raje kot s slovensko se pač pragmatično (in manj nevarno) ukvarja z italijansko mafijo, ki je preko neke primorske podružnice še ene državne banke oprala približno stokrat manj denarja. Ali neke nepomembne bosanske male ribice, ki se je še pri desetkrat nižjih (umazanih) poslih nesrečno zapletla z Enfantom terrible slovenske politike, vodjo SDS Janezom Janšo. Nič presenetljivega, "vsega je kriv Janša" je pač znani domet politikov Möderndorferjevega kova, oziroma že dobro desetletje slovenske levice na splošno. Temu so v zadnjem obdobju dodali zgolj še enega dežurnega krivca; osovraženega kolaboratorja z desnico, aktualnega predsednika države Boruta Pahorja. Zadnje čase obtožbe in ovadbe na njegov račun kar dežujejo. A vse to še enkrat več zamegljuje ključen problem slovenske države, ki je ujetnica v krempljih interesnih lobijev tovarišijskega kapitalizma. Dokler bomo verjeli, da so "strici iz ozadja", "globoka država", "paradržava", "udbomafija" in kar je še teh imen, zgolj mit in pravljica za strašenje otrok za lahko noč, se bodo umazani in nezakoniti posli v tej državi nemoteno dogajali. Davkopolačevalcem pa bo vedno znova zgolj izstavljen račun. Za najdražjo "pravljico", ki smo jo kdajkoli kupili. 
Naroči se Doniraj Vse novice Za naročnike

Prihajajoči dogodki

MAR
28
Velikonočna tržnica
14:00 - 18:00
MAR
29
FKK 4: Za post
19:30 - 21:30