Domov OZNAKE Pranje denarja

Oznaka: pranje denarja

Na Ministrstvu za kulturo pojasnili, zakaj so Zlatka izbrisali iz razvida samozaposlenih. On pa...

22
Izbris Zlatana Čordića iz razvida samozaposlenih v kulturi konec novembra je v delu javnosti povzročil precej razburjenja. V torek je bila za obravnavo tega...

Sledi nakazil kardinala Beccia tudi v Sloveniji: denar za humanitarno dejavnost namenjen luksuzu ženske...

14
Potem ko je konec septembra v Vatikanu nepričakovano odstopil namestnik državnega sekretarja in prefekt kongregacije za svetnike Angelo Becciu, je sedaj vsak dan na voljo vse več podatkov o tem, kaj naj bi kardinal počel narobe.

Javno pismo v bran Miki Miški in Jaki Racmanu, ki “spodkopava ugled Slovenije”

9
Parlamentarna odbora za zunanjo politiko in za zadeve EU spremnega pisma zunanjega ministra Anžeta Logarja o stanju pravosodja v Sloveniji, naslovljenega na evropska komisarja...

Ocena NPU, da pri nakazilih iranskega denarja Mikiju Miški in Jaki Racmanu ni nihče...

6
V državnem zboru je včeraj potekala nujna seja odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, katere sklic je zahtevala NSi. Obravnavali so...

V NLB-ju ni prišlo do zlorabe položaja slovenskih bančnikov pri t.i. iranski milijardi. Pranje...

17
Specializirano državno tožilstvo je del predkazenskega postopka v zadevi Farrokh, v katerih so preverjali sum zlorabe položaja bančnikov iz NLB pri domnevnem pranju iranskega...

Ste v skrbeh, da vas NLB kreditira z denarjem iz prepovedanih iranskih jedrskih poslov?

14
Na medijskih naslovnicah se zadnje dni rola sumljiv balkanski posel prvaka SDS Janeza Janše, kakršnih smo prej vajeni od tovarišijskih kapitalistov, ki jih sicer...

Svet Evrope: Slovenija naredi premalo na področju preiskav pranja denarja

1
Glede na obstoječa tveganja pranja denarja v Sloveniji je potrebno večje število preiskav pranja denarja, povezanih s hudimi kaznivimi dejanji, nezadostna je tudi kriminalizacija...

Zakaj koalicija ustanavlja parlamentarno komisijo o pranju iranskega denarja v NLB, ko pa ima...

6
Vladna koalicija je danes uresničila napoved SMC in ustanovila parlamentarno preiskovalno komisijo za preiskavo suma pranja denarja in financiranja terorizma z iranskimi posli v...

Razkritje Rada Pezdirja: večina slovenskih podjetij in bank je imela podružnice v davčnih oazah

12
Slovenska podjetja in nekateri posamezniki iz (nekdanje) Službe državne varnosti imajo ali so imeli črne fonde na računih švicarskih bank in offshore podjetjih po...

Pranje iranskega perila preko NLB: 7 let zarote molka ali zadnja vrata do »srca...

5
Kratka zgodovina samostojne Slovenije je sicer polna afer, ampak Irangate – pranje iranske milijarde preko NLB - ima vse, da postane mati čisto vseh.Ne...

Zadnje objave

Izbor urednika