IUS-INFO: Tožilstvo zavrglo kazensko ovadbo bančnikov iz NLB v primeru Farrokh
POSLUŠAJ ČLANEK
Specializirano državno tožilstvo je del predkazenskega postopka v zadevi Farrokh, v katerih so preverjali sum zlorabe položaja bančnikov iz NLB pri domnevnem pranju iranskega denarja v banki, zaključilo s sklepom o zavrženju kazenske ovadbe. Medtem pa sum preiskave pranja denarja še poteka, so pojasnili na specializiranem tožilstvu.
Nacionalni preiskovalni urad je sporočil, da ni odkril sumov zlorabe položaja s strani bančnikov NLB. Iranski državljan naj bi sicer skozi NLB domnevno opral milijardo evrov premoženja v času, ko so zoper Iran veljale mednarodne sankcije.
Postopek je bil ponovno odprt po preiskavi parlamentarne preiskovalne komisije, po tem ko je zadeva že bila zavržena, ker naj ne bi bilo dokazov o pranju denarja. V zadevo naj bi bila vključena tudi iranska država, zaradi česar ni šlo za klasično pranje denarja, zato Möderndorferjeva komisija meni, da bo pranje denarja težko dokazati.
več si preberite na IUS-INFO
Nacionalni preiskovalni urad je sporočil, da ni odkril sumov zlorabe položaja s strani bančnikov NLB. Iranski državljan naj bi sicer skozi NLB domnevno opral milijardo evrov premoženja v času, ko so zoper Iran veljale mednarodne sankcije.
Postopek je bil ponovno odprt po preiskavi parlamentarne preiskovalne komisije, po tem ko je zadeva že bila zavržena, ker naj ne bi bilo dokazov o pranju denarja. V zadevo naj bi bila vključena tudi iranska država, zaradi česar ni šlo za klasično pranje denarja, zato Möderndorferjeva komisija meni, da bo pranje denarja težko dokazati.
več si preberite na IUS-INFO
Zadnje objave
Incident pred Državnim zborom. Nadlegovali novinarja TV Slovenija dr. Jožeta Možino.
20. 4. 2024 ob 12:19
Odmev tedna: Prišel, videl in komaj zmagal
19. 4. 2024 ob 21:29
Vroča tema: očiščeni "janšizma" – padajo direktorji zdravstvenih ustanov
19. 4. 2024 ob 20:12
Minuta molka – skoraj nič ne gre več v pravo smer
19. 4. 2024 ob 13:00
Ključni dnevi za razdelitev deset tisoč računalnikov
19. 4. 2024 ob 10:45
Ekskluzivno za naročnike
Minuta molka – skoraj nič ne gre več v pravo smer
19. 4. 2024 ob 13:00
Domovina 144: Zakaj policija ne preiskuje napovedanega strelskega pohoda
17. 4. 2024 ob 6:30
Prihajajoči dogodki
APR
20
Moški zajtrk s Petrom Gregorčičem
07:00 - 09:00
APR
20
Godalni kvartet kolektiva Carpe artem
19:00 - 20:30
APR
20
Večer z Nuško Drašček in Jako Puciharjem
20:00 - 22:00
APR
22
Koncert za zbor – Alfred Šnitke
20:15 - 21:30
APR
24
SAKRALNI ABONMA – KOMORNI ZBOR KGBL IN AMBROŽ ČOPI
19:30 - 21:00
Video objave
Odmev tedna: Prišel, videl in komaj zmagal
19. 4. 2024 ob 21:29
Vroča tema: očiščeni "janšizma" – padajo direktorji zdravstvenih ustanov
19. 4. 2024 ob 20:12
Izbor urednika
Vračajo se vici o policajih
17. 4. 2024 ob 6:31
Kako nam Robert Golob lomasti po denarnicah
11. 4. 2024 ob 6:31
0 komentarjev
Komentiraj
Za objavo komentarja se morate prijaviti.