IUS-INFO: Tožilstvo zavrglo kazensko ovadbo bančnikov iz NLB v primeru Farrokh

Uredništvo
0

Specializirano državno tožilstvo je del predkazenskega postopka v zadevi Farrokh, v katerih so preverjali sum zlorabe položaja bančnikov iz NLB pri domnevnem pranju iranskega denarja v banki, zaključilo s sklepom o zavrženju kazenske ovadbe. Medtem pa sum preiskave pranja denarja še poteka, so pojasnili na specializiranem tožilstvu.

Nacionalni preiskovalni urad je sporočil, da ni odkril sumov zlorabe položaja s strani bančnikov NLB. Iranski državljan naj bi sicer skozi NLB domnevno opral milijardo evrov premoženja v času, ko so zoper Iran veljale mednarodne sankcije.

Postopek je bil ponovno odprt po preiskavi parlamentarne preiskovalne komisije, po tem ko je zadeva že bila zavržena, ker naj ne bi bilo dokazov o pranju denarja. V zadevo naj bi bila vključena tudi iranska država, zaradi česar ni šlo za klasično pranje denarja, zato Möderndorferjeva komisija meni, da bo pranje denarja težko dokazati.

več si preberite na IUS-INFO

Komentiraj

Prosimo, vnesite komentar
Prosimo, vnesite svoje ime